违反与身分不明客户进行交易等多项规定！邯郸银行被罚190.37万

来源：东方资讯河北频道

近日，中国人民银行河北省分行发布了一则行政处罚信息，因邯郸银行股份有限公司存在多项违法违规行为作出行政处罚。

图源：中国人民银行河北省分行

文号“冀银罚决字〔2026〕4号”行政处罚决定书显示，邯郸银行股份有限公司主要违法违规行为包括：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反数据安全管理规定；违反流通人民币管理规定；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易；为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户；未按照规定制定、完善可疑交易监测标准。

中国人民银行河北省分行决定对其给予警告，并处罚款190.37万元的行政处罚。

行政处罚决定日期为2026年3月25日，公示期限（自公示之日起算）3年。

图源：天眼查

邯郸银行股份有限公司（曾用名：邯郸市城市信用社股份有限公司(未披露至2008-06)、邯郸市商业银行股份有限公司(2002-10至未披露)），位于河北省邯郸市，成立于2002年，是邯郸市政府控股的地方国有商业银行，法定代表人为张海红，统一社会信用代码为91130000105571467X。

来源：中国人民银行、天眼查

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