中国银行郯城支行协助公安机关抓获3名涉诈嫌疑人_060504_7

来源：鲁网

鲁网2月14日讯近日，中国银行郯城经济开发区支行发现ATM存在吞卡信息，出现时间十分集中，且2张被吞没的银行卡背面均写有姓名、密码且笔迹一致。支行工作人员敏锐意识到情况不对劲，便找来现场录像回放查看，确认2张卡均为同一名行为异常的男子在取款时被吞，并且操作步骤均为先进行密码测试，再查询余额，最后进行提现，形迹可疑。

支行工作人员立即向郯城县公安局反诈中心进行了报告，并迅速排查了该男子在本行ATM上的所有可疑交易记录。经排查，2月3日18时32分至19点07分，共发现21张银行卡交易记录，涉及取款金额93500元，被ATM反诈监控系统实时检测到非本人操作、异地交易、大额取现触发预警，所有交易被拒绝，均未提款成功。支行当即联动反诈中心对相关银行卡进行了止付操作。

同时，在发现该异常情况后，中国银行郯城支行迅速组织排查小组对辖内ATM近期取现异常情况进行了排查。通过对大量监控画面、操作记录进行查阅、比较发现，2月1日17点55分至18点14分，共有16张银行卡交易记录，涉及取款金额99500元，均为同一人办理。相关交易被ATM反诈监控系统实时检测到非本人操作、异地交易、大额取现触发预警，所有交易被拒绝，均未提款成功。

郯城支行当即将相关银行卡交易情况向郯城县公安局反诈中心进行报告，反诈中心第一时间对相关银行卡账户进行了止付操作。后续，郯城县公安局反诈中心通过对支行提供的2名犯罪嫌疑人在ATM取款机的影像资料进行大数据比对，立即出警并将该犯罪团伙抓获。此次行动共抓获该犯罪团伙3人，止付银行卡35张，堵截涉诈资金19.3万元。今年来，中国银行临沂分行已成功拦截可疑交易六起，涉及金额超100万元。（鲁网记者）

责任编辑：王军