案值超5亿！海关揭秘团伙“蚂蚁搬家”式走私高档酒

来源：杭州网

央视网消息：“蚂蚁”一词，在海关缉私行动中，特指以少量、多批次方式进行走私的不法分子，俗称“水客”。他们表面上看起来像“蚂蚁搬家”一样的零散性走私背后，往往掩盖着有组织的团伙犯罪。

近日，拱北海关就公布了通过"蚂蚁搬家"走私高档酒的系列大案，查证走私进境红酒、洋酒、白酒等50多万瓶，合计案值超过5.75亿元人民币。

店铺无招牌无门牌 大量可疑人员频繁进出

日前，海关缉私部门在拱北口岸市场巡查的过程中发现了一间可疑的店铺。

缉私民警随即对店铺内的收货人员徐某展开重点布控，发现他存在明显异常行为：徐某每天骑电动车从口岸市场往返附近的小区，单日行程至少十多趟。

缉私民警循线追踪，对参与货物交接的车辆及相关人员开展深入调查，发现这名男子每天都会驾驶面包车从深圳到珠海接货，司机李某在深圳经营着一家规模较大的酒行。

缉私民警在掌握了谢某、李某犯罪团伙走私酒类犯罪链条的大量证据后，对涉案人员开展了抓捕行动。

拱北海关缉私局隶属九洲分局办案民警 梁天昭：在抓捕李某的现场，我们发现他的酒行规模挺大，酒行仓库中正常报关的国外知名酒水就有一千多箱，但是同时现场也存放着大量走私入境的高档红酒、洋酒。

反侦查能力强 犯罪团伙用店铺掩盖走私

拱北海关缉私部门在对李某酒行的电子证据和现场酒类进行清点时发现，团伙走私的大多是热度高、市场需求大的高档白酒洋酒和红酒。为了牟取高额利润，他们花样百出，用正常经营的店铺来掩护他们“蚂蚁搬家”的走私行为。

缉私民警在对李某酒行的往来账目进行调查时发现，李某经营的酒行交易的各种酒类总量惊人，日常报关的数量只占他酒行业务中很小的一部分，进境红酒、洋酒、白酒却多达20多万瓶，那么，这20多万瓶酒究竟从何而来？

缉私民警经过分析判断，李某除了与谢某团伙长期合作之外，一定还有其他走私团伙向他提供各种高档酒水。通过进一步调查，缉私民警从大量的物流、进出境记录、终端销售入手，最终又发现了孙某荣等多个团伙的走私证据。其中孙某荣为了掩盖其走私行为，还专门利用两家正常经营的店铺作掩护。

拱北海关缉私局隶属横琴分局办案民警 曹巍松：一个是香烛店，一个是床上用品店，表面上看孙某荣的两个店铺与走私酒一点关系都没有。

在全面掌控了这个围绕酒行周边织就的隐秘的走私高档酒类犯罪网络后，拱北海关缉私局联合深圳、厦门海关缉私局开展集中收网行动，出动警力46名，在珠海、深圳、泉州等地同步收网。整个行动抓获谢某、岑某等犯罪嫌疑人19名，打掉团伙5个，这起走私酒类系列案件成功告破。

经查，自2022年2月起，以谢某等为首的走私团伙以“蚂蚁搬家”方式走私酒类进境，并在口岸附近集货后，通过寄递等方式销往全国多地牟利。