启东农商银行员工识破兑奖骗局为客户挽损_060502_3
来源:江南时报
江南时报讯 “这笔钱,是用来兑奖的。”近日,在启东农商银行天汾支行,客户成女士的一句话引起了工作人员警觉,一起潜在的电信网络诈骗被成功拦截。
当日,成女士来到天汾支行,准备存入2800元现金。柜员询问用途时,成女士表示,她前几天接到通知,幸运中了一家知名金店价值20万元的“和田玉”大奖,只需先转账2800元手续费即可领取。“中奖”“先付手续费”等关键词立刻引起大堂经理宋金海的高度警觉。他判断这极有可能是陷阱,便以帮助核实为由,请客户到一旁了解情况。
征得成女士同意,宋金海查看了她手机上与“客服”的聊天记录。对方反复使用“名额有限”“过期作废”等话术催促转账,却无法提供任何官方凭证,诈骗特征明显。结合真实案例,宋金海逐一剖析疑点,成女士恍然大悟,放弃了存款转账,成功避免了2800元经济损失。
天汾支行柜台窗口前的这场“速胜”,是启东农商银行筑牢反诈防线的生动缩影。该行构建了“事前预警、事中拦截、事后跟踪”的全流程防护体系:定期开展反诈案例学习与情景演练,确保员工精准识别诈骗话术;依托智能风控系统,对可疑交易实时监测,形成“人机协同”的双重保障;与公安机关建立紧密的警银协作机制,助力斩断犯罪链条,切实守护好群众的“钱袋子”。
(彭铃琳 李佳荟)
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